Из пресс-релиза CIB следует, что 40-летняя Канрая решила заработать легкие 1,5 тыс. бат, открыв банковский счет для другого человека. В итоге аккаунт стал прокладкой для вывода мошеннически похищенных средств, причем по разным схемам и в разных частях страны.
Среди мест выдачи провинциальных ордеров значатся провинции Сонгкхла, Чонбури, Пхичит и Удон-Тхани. В некоторых случаях обвинения включают и соучастие в мошенничестве, и компьютерные преступления. В других – только один из составов преступления.
Даже без учета мошенничества Канрайе грозит до 3 лет тюрьмы просто за открытие счетов для других лиц. В дополнение к Закону о компьютерных преступлениях и соответствующим статьям Уголовного кодекса в Таиланде действует Декрет о противодействию киберпреступности.
В новом декрете от 2023 года прописано отдельное наказание именно за открытие банковских счетов и электронных кошельков, а также оформление сим-карт в интересах третьих лиц для использования в противоправных целях. Карается само открытие счета или покупка сим-карты для третьего лица.
- Оформление сим-карты, электронного кошелька, банковского счета в интересах третьих лиц для осуществления ими противоправной деятельности – до 3 лет тюрьмы и/или до 300 тыс. бат штрафа.
- Вовлечение других лиц в оформление сим-карт, электронных кошельков, банковских счетов в интересах третьих лиц для противоправной деятельности – от 2 до 5 лет тюрьмы и/или от 200 до 500 тыс. бат штрафа.
Незнание о мошеннических планах бенефициара не освобождает от ответственности, все доводы рассматриваются уже после ареста «мула» и предъявления ему обвинений. Отдельно полиция предъявляет уголовные обвинения в мошенничестве и компьютерных преступления.
