Создательница инвестиционной аферы, некая госпожа Вонгдыан, была арестована 27 октября в Бангкоке. Изучив ее биографию, следователи обнаружили 10 эпизодов криминальной деятельности, датирующихся 2013 годом (мошенничество) и периодом с 2021 по 2024 годы (мошенничество, растрата, подделка документов). Перерыв в преступной биографии между 2013 и 2021 годами полиция не прокомментировала.
Дело о легкой железной дороге на Пхукете охватывает период с 2023 по 2024 год, совпадая по срокам с одним или несколькими другими делами.
В рамках железнодорожной аферы госпожа Вонгдыан методично выманивала деньги у двух сестер, поверивших в возможность озолотиться на строительстве легкой железной дороги на Пхукете.
Согласно пресс-релизу IMPB, жертвами мошенницы стали две сестры, которым она обещала 10 млн бат на вложенные 150 тыс. Первая сестра переводила ей деньги 70 раз (на сумму 5,7 млн бат), вторая – около 30 раз (на 2 млн в общей сложности).
Затем, после 100 транзакций и потери 7,7 млн бат, женщины заподозрили, что 6500% доходности могут быть обманом.
Госпожа Вонгдыан после ареста заявила следователям, что никого не обманывала и что ее схема действительно принесет обещанные сверхдоходы, если только подождать.
Комментируя дело, глава криминальной полиции Бангкока генерал-майор Тхирадет Тхамсути призвал граждан подходить к инвестициям вдумчиво и, в частности, скрупулезно изучать предлагаемые им проекты, особенно если обещания слишком хороши.
