В рамках расследования полиция выявила ряд связанных с арестованными компаний, через которые, как предполагается, отмывались доходы от наркоторговли. Среди этих фирм оказалась клининговая (в прямом смысле слова) компания Pure House Phangan, принадлежащая вышеупомянутому россиянину.
Как следует из пресс-релиза Иммиграционного бюро, аресты итальянца, француза и россиянина стали финалом расследования, начатого после ареста британца Питера Халла в марте 2024 года. Господин Халл был приговорен к 5 годам и 11 месяцам тюрьмы за распространение наркотиков, а следователи начали собирать информацию по другим членам сети, включая человека, у которого покупал наркотики сам Халл.
Этим наркобароном оказался 36-летний итальянец Федерико Пистолези, задержанный в рамках второго этапа расследования, завершившегося только что. Оборот криминального бизнеса Пистолези следователи оценили в 71 млн бат за неполные два года.
Дело против итальянца было возбуждено по двум группам статей:
-
Хранение и распространение наркотиков (экстази, кокаин, метамфетамин);
-
Отмывание преступных доходов через оформленные на номиналов фирмы.
Проходящие по делу активы Пистолези включают один из его банковских счетов (с суммой 6,6 млн бат на нем), оформленный на тайское юрлицо земельный участок (стоимостью 8 млн бат), автомобиль Mazda и другие активы. Следствие полагает, что итальянец также владеет через подставных лиц еще двумя земельными участками и фирмой в сфере недвижимости.
Вместе с господином Пистолези были арестованы 37-летний француз Роман Бертаньол и 39-летний россиянин Антон Заозеров, приобретавшие у итальянца наркотики.
В случае с Заозеровым полиция обратила особое внимание на его клининговую фирму Pure House Phangan Co., Ltd. Следователи полагают, что компания отмывала не только виллы и бассейны, но и доходы от торговли кокаином.
Полиция указала, что вторым директором Pure House Phangan является жена господина Заозерова, но пресс-релиз не содержит информации о ее процессуальном статусе в этом деле. Зато обвинения в нарушении Закона об иностранном бизнесе были предъявлены гражданке Таиланда по имени Мина, являвшейся номинальной держательницей 100% акций Pure House Phangan.
На уровне провинции Сураттхани операцию против интернационального наркобизнеса курировали глава провинциальной полиции генерал-майор Сермпхан Сириконг и глава провинциального отдела Иммиграционным бюро полковник Наруват Пхуттхавиро. Первый раньше возглавлял провинциальную полицию Пхукета, второй – иммиграционную службу аэропорта Пхукета.
