Пять человек арестованы CIB за пособничество мошенникам

Центральное бюро расследований Таиланда (CIB) продолжает аресты «мулов», как в стране называют лиц, открывающих на свое имя банковские счета в интересах мошенников. В пятницу, 27 сентября, пресс-служба CIB сообщила о пяти арестах на Пхукете, в Чонбури и Бангкоке по делу о «сети группировок в Китае и Малайзии, занимающихся инвестиционным мошенничеством».

Новости Пхукета

28 Сентября 2024, 12:00 PM

CIB не раскрыло подробностей дела, но четыре из пяти ордеров были выданы в 2024 году, а один – в 2023 году. Самому старому из них немного больше года, а самый свежий был получен меньше двух месяцев назад. Все арестованные – граждане Таиланда в возрасте 23-30 лет.

«На первых допросах все подозреваемые сознались, что открыли банковские счета по просьбе других лиц за финансовое вознаграждение», – указало CIB. 

На фотографиях видно, что допросы проводились входящим в CIB Управлением по экономическим преступлениям. 

Следственное ведомство повторило, что открытие счета в тайском банке для другого человека является преступлением независимо от того, знал ли «мул» о преступных планах того лица или нет.

Конкретно в данном случае, как следует из сообщения
CIB, арестованным могут быть предъявлены обвинения в соучастии в мошенничестве. Впрочем, даже без учета уголовных статей «мулам» грозит до 3 лет тюрьмы по действующему с 2023 года Декрету о противодействию киберпреступности.

Thai Residential

В новом декрете прописано наказание именно за открытие банковских счетов и электронных кошельков, а также оформление сим-карт в интересах третьих лиц для использования в противоправных целях. Карается само открытие счета или покупка сим-карты для третьего лица.

  • Оформление сим-карты, электронного кошелька, банковского счета в интересах третьих лиц для осуществления ими противоправной деятельности – до 3 лет тюрьмы и/или до 300 тыс. бат штрафа.

  • Вовлечение других лиц в оформление сим-карт, электронных кошельков, банковских счетов в интересах третьих лиц для противоправной деятельности – от 2 до 5 лет тюрьмы и/или от 200 до 500 тыс. бат штрафа.

Декрет о противодействии киберпреступности, равно как и Закон о компьютерных преступлениях, дополняют Уголовный Кодекс в части наказания за мошенничество в интернете. В случае с «мулами» применимы одновременно все три. 

 

 

Есть новости? кликните сюда