CIB не раскрыло подробностей дела, но четыре из пяти ордеров были выданы в 2024 году, а один – в 2023 году. Самому старому из них немного больше года, а самый свежий был получен меньше двух месяцев назад. Все арестованные – граждане Таиланда в возрасте 23-30 лет.
«На первых допросах все подозреваемые сознались, что открыли банковские счета по просьбе других лиц за финансовое вознаграждение», – указало CIB.
На фотографиях видно, что допросы проводились входящим в CIB Управлением по экономическим преступлениям.
Следственное ведомство повторило, что открытие счета в тайском банке для другого человека является преступлением независимо от того, знал ли «мул» о преступных планах того лица или нет.
Конкретно в данном случае, как следует из сообщения CIB, арестованным могут быть предъявлены обвинения в соучастии в мошенничестве. Впрочем, даже без учета уголовных статей «мулам» грозит до 3 лет тюрьмы по действующему с 2023 года Декрету о противодействию киберпреступности.
В новом декрете прописано наказание именно за открытие банковских счетов и электронных кошельков, а также оформление сим-карт в интересах третьих лиц для использования в противоправных целях. Карается само открытие счета или покупка сим-карты для третьего лица.
-
Оформление сим-карты, электронного кошелька, банковского счета в интересах третьих лиц для осуществления ими противоправной деятельности – до 3 лет тюрьмы и/или до 300 тыс. бат штрафа.
-
Вовлечение других лиц в оформление сим-карт, электронных кошельков, банковских счетов в интересах третьих лиц для противоправной деятельности – от 2 до 5 лет тюрьмы и/или от 200 до 500 тыс. бат штрафа.
Декрет о противодействии киберпреступности, равно как и Закон о компьютерных преступлениях, дополняют Уголовный Кодекс в части наказания за мошенничество в интернете. В случае с «мулами» применимы одновременно все три.
