Арестованная 3 июля госпожа Кантида заявила следователям CIB, что сама была обманута. Некий знакомый «обманом заставил ее открыть банковский счет, который затем использовался в инвестиционном мошенничестве».
Основная схема реализовывалась через мессенджер LINE, в котором мошенники находили жертв и уговаривали «инвестировать» в некую возможность легкого заработка через рекламу продукции в сети.
В пресс-релизе CIB не раскрываются детали мошенничества и не уточняется число пострадавших. Известно лишь, что дело расследует один из полицейских участков Бангкока.
Выступавшая в роли мула госпожа Кантида жила на Пхукете в «доме без адреса» в девятом мубане Чалонга. На фотографиях с ареста видно, что жизнь подозреваемой была далека от роскошной. При этом ранее полиция неоднократно указывала, что мошенники обычно предлагают мулам по 500-1000 бат за открытие счета-прокладки, тогда как сами оперируют миллионами.
Даже без учета мошенничества Кантиде грозит до 3 лет тюрьмы просто за открытие счетов для других лиц. В дополнение к Закону о компьютерных преступлениях и соответствующим статьям Уголовного кодекса в Таиланде действует Декрет о противодействию киберпреступности.
В новом декрете от 2023 года прописано отдельное наказание именно за открытие банковских счетов и электронных кошельков, а также оформление сим-карт в интересах третьих лиц для использования в противоправных целях. Карается само открытие счета или покупка сим-карты для третьего лица.
-
Оформление сим-карты, электронного кошелька, банковского счета в интересах третьих лиц для осуществления ими противоправной деятельности – до 3 лет тюрьмы и/или до 300 тыс. бат штрафа.
-
Вовлечение других лиц в оформление сим-карт, электронных кошельков, банковских счетов в интересах третьих лиц для противоправной деятельности – от 2 до 5 лет тюрьмы и/или от 200 до 500 тыс. бат штрафа.
Незнание о мошеннических планах бенефициара не освобождает от ответственности, в том числе по Закону о компьютерных преступлениях и по статье Уголовного кодекса о мошенничестве.
