Как следует из пресс-релиза полиции, 36-летняя подозреваемая выступала в роли «мула» и теперь проходит по делу с ущербом в 36 млн бат.
Пресс-служба CIB пояснила, что расследование касается создателей некого приложения для торговли на фондовом рынке, функционал которого лишь имитирует покупку ценных бумаг. Счет госпожи Випхи использовался для приема средств от потенциальных инвесторов.
Центральное бюро расследований не уточнило, в какой провинции было возбуждено дело, фигуранткой которого является госпожа Випха, но после ареста ее передали в руки полиции Патонга.
О наказании, предусмотренном в Таиланде за открытие счета или покупку сим-карты «для друга», мы уже писали много раз, например: здесь, здесь и здесь.
|
|
|
|
Женщина из Раваи арестована за пособничество мошенникам
Жительница Пхукета по имени Випха была арестована сотрудниками Центрального бюро расследований (CIB) за открытие банковских счетов, использованных третьими лицами в мошеннических целях.
16 Января 2025, 11:00 AM
Фото: CIB Thailand
