Как следует из сообщения Центрального бюро расследований (CIB), потерпевший в сентябре 2023 года должен был оформить прием в собственность земельного участка своего отца. Мужчины обратились в офис Земельного департамента в провинции Сонгкхла, после чего получили телефонный звонок якобы от сотрудника этого ведомства. Неустановленный мошенник убедил жителя Пхукета установить «мобильное приложение Земельного департамента» и предоставить необходимые данные для смены собственника земельного участка. Мужчина понял, что его обманули, после того как с его счета ушли на другие счета 3 млн бат, а «сотрудник Земельного департамента» перестал отвечать.
В рамках расследования полиция вышла на одного из людей в цепочке вывода средств, который был арестован на этой неделе в Сураттхани. Арест произвела полиция скоростных магистралей (Highway Police), входящая в структуру CIB. Сообщение было опубликовано на странице CIB во вторник, 19 декабря. Полное имя «мула» в нем не указано, он именуется просто Джирасаком.
Джирасаку предъявили обвинения в соучастии в мошенничестве и хищении средств с выдачей себя за официальное лицо. Также он обвиняется во внесении ложных данных в компьютерную систему с вредоносным для людей последствиями и предоставлении другим лицам своего банковского счета для использования в противозаконных целях.
Охота на мулов
Наказание за открытие счетов в интересах мошенников отдельно прописано в Декрете о борьбе с киберпреступностью, изданном в марте 2023 года и открывшем полиции дорогу к охоте на «мулов». По мартовскому декрету открытие банковского счета для неправомерного использования третьими лицами карается тюремным заключением на срок до трех лет и/или штрафом в размере 300 тыс. бат.
Многие из «мулов» сообщали на допросах, что никак не сотрудничали с мошенниками, а просто передавали свои личные данные для открытия счета кем-либо за небольшое вознаграждение. При этом мартовский декрет расширил и возможности для кооперации между полицией и банковскими структурами в целях борьбы с мошенничеством.
Охота на мулов стала еще более активной после того, как в конце августа житель Самут-Пракан убил жену и детей, а затем попытался покончить с собой из-за крупных финансовых потерь в результате мошенничества. В рамках расследования того дела были арестованы россияне Даниил Алдуненков с Самуи и Роман Брик из Чианг-Мая. Тайские СМИ сообщили, что причиной ареста стали подозрения в причастности граждан РФ к открытию счетов для мошенников. Посольство России в Таиланде подтвердило связь с делом о мошенниках и тройном убийстве в Самут-Пракане, но в контексте роли россиян упомянула не фиатные счета, а криптовалюты.
«Их обвиняют в мошенничестве с криптовалютой. В выходе под залог им отказали, что говорит о серьезности преступления, в совершении которого их подозревают. Есть также и отягчающие обстоятельства – это смерть граждан Таиланда. Наказание может быть серьезным. Преступления в экономической сфере, мошенничество с банковскими картами и криптовалютой с отягчающими обстоятельствами в Таиланде может повлечь весьма суровое наказание в виде тюремного заключения от 30 до 50 лет», – заявили в посольстве РФ.
