Изначально следователи DSI не упоминались в связи с этим раундом проверок. На фотографиях с обысков, опубликованных 31 мая Центральным бюро расследований (CIB), людей в форме DSI не было. Но пресс-релиз самого DSI от 6 июня сопровождается фотографиями сотрудников этого ведомства, проводящих некие мероприятия в том же офисе, что запечатлен на кадрах CIB.
Пресс-служба DSI сообщила об обыске только в одной фирме – Phuket Best Accounting Co. Ltd. (офис в Кату). В тексте приводится и номер дела, в рамках которого был получен судебный ордер и проводились мероприятия – Special Case No. 49/2566. Код «специальное дело» указывает на то, что речь идет именно о расследовании DSI, а не Королевской полиции Таиланда.
Еще одно отличие пресс-релиза DSI от сообщения CIB заключается в том, что это ведомство никак не упоминает незаконное владение недвижимостью, а акцентирует внимание на нарушениях Закона о туристическом бизнесе и регистрации гидов. В пресс-релизе CIB этот закон, напротив, не упоминался.
В связи с этим к делу привлечен Департамент туризма (входящий в состав Министерства туризма и спорта). В рамках расследования у пяти компаний уже отозваны лицензии на работу в туристической сфере, а еще 10 фирм – на очереди.
Пресс-служба DSI не сообщила, когда именно ее сотрудники проводили следственные мероприятия в офисе Phuket Best Accounting в Кату и в офисах нескольких других фирм, не названных в сообщении самого DSI.
Также в тексте ничего не говорится о задержаниях или вызовах на допрос подозреваемых. В сообщении CIB упоминались 98 иностранцев и 37 тайских граждан, против которого проводится расследование в связи с признаками использования номиналов при открытии юрлиц. Закон об иностранном бизнесе предусматривает ответственность и для тайских поставщиков услуг по нелегальному оформлению услуг, и для их нелегальных клиентов.
В настоящий момент неизвестно, увеличилось ли за последнюю неделю количество фигурантов дела. Однако пресс-релизы CIB (от 31 мая) и DSI (от 6 июня) четко отличаются предметом интереса следователей. Если в первом случае внимание акцентировалось на всем связанном с недвижимостью, то во втором – на турбизнесе.
