Операция 4 апреля стала четвертым по счету рейдом в Octopus с конца января, однако первые три касались только нелегально работавших иностранных сотрудников и нелегально предлагавшихся в заведении кальянов.
Сейчас же полицейские пришли в Octopus с ордерами на арест всего руководства по обвинению в том, что все заведение было открыто нелегально и представляло собой полностью иностранный бизнес под видом тайской компании.
Арестованы были четыре человека:
- Пхуньявут Тхонгкоб. Гражданка Таиланда. Ордер на арест №167/2667. Обвинения: номинальный тайский акционер выступающий от лица реального иностранного владельца бизнеса.
- Владислав Зинаков. Гражданин России. Ордер на арест №167/2667. Обвинения: иностранный владелец бизнеса, нелегально открытого с использованием номинального тайского акционера и нелегально работающего в сфере, где граждане Таиланда не готовы конкурировать с иностранцами, и др.
- Валерий Волкодав. Гражданин России. Ордер на арест №179/2667. Обвинения: иностранный владелец бизнеса, нелегально открытого с использованием номинального тайского акционера и нелегально работающего в сфере, где граждане Таиланда не готовы конкурировать с иностранцами, и др.
- Павел Шаповалов. Гражданин России. Ордер на арест №180/2667. Обвинения: иностранный владелец бизнеса, не зарегистрированный как директор (менеджмент де-факто, но не де-юре), в сфере бизнеса, где граждане Таиланда не готовы конкурировать с иностранцами, и др.
На пресс-конференции 4 апреля полиция пояснила, что юридическим лицом ресторана Octopus является компания VVG Alliance Co., Ltd., которая на бумаге не является иностранным бизнесом, а представляет собой тайское юрлицо, в котором 51% акций контролируется гражданином Таиланда и этот же гражданин (в данном случае – гражданка) является одним из двух директоров.
Согласно документам, у VVG Alliance было три акционера: Пуньянут Тхонгкоб (51%), Владислав Зинаков (24,5%) и Валерий Волкодав (24,5%). Однако в реальности, как следует из пресс-релиза полиции, госпожа Тхонгкоб не была ни мажоритарным акционером, ни принимающим решения лицом.
Отдельно среди фигурантов дела проходит Павел Шаповалов. Полиция заявила, что он даже формально не являлся акционером, но при этом выполнял «административные функции», действуя от имени и по поручению Владислава Зинакова и имея всю полноту власти в плане управления бизнесом. При этом в карточке DBD директорами VVG Alliance значились только госпожа Тхонгкоб и господин Зинаков, но не господин Шаповалов.
«В ходе расследования было установлено, что директор и мажоритарный акционер Пуньянут Тхонгкоб являлась просто номинальным лицом для иностранных инвесторов, не имея никакого контроля над компанией. Изучение финансовых потоков внутри компании показало, что средства с депозитного счета Octopus переводились на личный депозитный счет Владислава Зинакова, являвшегося настоящим владельцем ресторана и настоящим владельцем VVG Alliance. Объем транзакций составлял 80 млн бат», – говорится в пресс-релизе, выпущенном полицией Пхукета после пресс-конференции.
Полиция добавила, что расследование дела Octopus продолжается и в нем могут появиться другие подозреваемые. При этом в профиле компании VVG Alliance на сайте DBD вообще не упоминается ресторанная деятельность. Фирма, если верить карточке из базы данных, должна заниматься сделками купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости.
В связи с делом Octopus руководство полиции Пхукета и восьмого региона обратилось к СМИ с просьбой передать иностранному сообществу Пхукета, что правоохранительные органы не будут мириться с нелегальным ведением бизнеса по той модели, которую использовал Octopus и которую некоторые иностранные предприниматели искренне считают законной.
В частности, на Пхукете была создана отдельная опергруппа для контроля за соблюдением иностранцами пяти базовых пунктов легального ведения бизнеса в Таиланде. Выпущенный по итогам пресс-конференции 4 апреля пресс-релиз полиции Пхукета даже составлен таким образом, что главной частью являются эти пункты, а рейды в Octopus выступает иллюстрацией работы опергруппы по контролю за их соблюдением.
Пять пунктов для иностранного бизнеса:
1. Ведениние бизнеса иностранцами в Таиланде регулируется отдельным законами. Иностранец, въехавший в Таиланд как турист, и решивший заняться бизнесом, должен сменить статус в соответствии с законом. В частности, с соблюдением Закона об иностранном бизнесе 1999 года и Законом о труде иностранцев 2008 года.
2. Тайское юрлицо должно иметь реальных тайских акционеров и директоров. Иностранец может иметь долю в тайском юридическом лице, однако открытие полностью принадлежащей иностранцу тайской компании (с использованием подставных акционеров для сокрытия полного иностранного контроля над бизнесом) является нарушением закона.
3. Определенные сферы деятельности полностью закрыты для иностранцев. Закон об иностранном бизнесе 1999 года имеет приложение, в котором содержится перечень видов деятельности, запрещенных для иностранцев. Среди прочимх к ним относятся деятельность, связанная с национальной безопасностью, культурой и искусством Таиланда, традициями и промыслами, природными ресурсами, а также виды деятельности, внесенные в список по специальным причинам
4. Проведение валютообменных операций через криптовалюты требует лицензии SEC. Практика последних лет показывает, что иностранцы активно ведут обмен валюты с использованием цифровых активов (криптовалют), что запрещено Законом о бизнесе в сфере цифровых активов 2018 года. Согласно закону, для проведения криптовалютных операций участники рынка необходима лицензия Комиссии по валютам и ценным бумагам (SEC), поскольку вопрос затрагивает национальную финансовую и экономическую стабильность.
5. Участник криптовалютной сделки должен быть уверен в чистоте и законном происхождение принимаемой и передаваемой криптовалюты. При проведении операций с криптовалютами участники таких сделок должны быть уверены в законном происхождении цифровых активов. В полномочия SEC входит противодействие обороту средств в виде цифровых активов, если их происхождение неизвестно или является криминальным.
