Популярная юридическая фирма оказалась «фабрикой» по штамповке юрлиц через номиналов, в роли которых выступали сами сотрудницы фирмы: согласно пресс-релизу СIB, арестованные тайки и россиянка значились акционерами в 38 юрлицах. При этом среди клиентов компании было много граждан России, так что 8 марта фирма публиковала в Facebook фото сотрудниц с цветами от клиентов.
Рейд в неназванной юридической компании в Кату и в других связанных с ней локациях стал побочным результатом еще более масштабного расследования CIB об отмывании средств на Пхукете, главным фигурантом которого также является россиянин. Мужчина получил через криптовалюту и вывел в наличные эквивалент 186 млн бат. Началось же все с истории о мошеннике, который под видом сотрудника Управления энергоснабжения (РЕА) похищал средства у доверчивых домовладельцев.
Сообщение о рейде на пхукетской «фабрике юрлиц» было опубликовано 4 марта на странице CSD, силового подразделения CIB, специализирующегося на особо важных уголовных делах.
В публикации говорится о том, что в некий неуказанный момент следователям стало известно о мошеннике, похитившем более 500 тыс. бат у домовладельцев, притворяясь сотрудником РЕА. В итоге было начато расследование, включая изучение финансовых каналов, которыми пользовался злоумышленник.
Согласно публикации «Реального Пхукета», мошенник подменял настоящие квитанции об оплате электричества на поддельные, получая деньги от неосторожных плательщиков на подконтрольный ему счет.
В самой публикации CSD говорится о том, что мужчина уговаривал жертв поставить на телефон вредоносное ПО, чем которое затем получал контроль над устройством и похищал деньги. Обе схемы известны в Таиланде и, возможно, фигурировали в деле одновременно.
Ущерб от действий мошенника составил 500 тыс. бат, причем краденые средства он не обналичивал напрямую, а переводил некому россиянину, который затем снимал их со счета на Пхукете.
Изучив деятельность российского обнальщика, следователи установили, что через него проходили огромные суммы в криптовалютах, которые он превращался в анонимные наличные баты. За период с 7 июля по 19 ноября 2023 года он снял с трех своих банковских счетов порядка 186 млн бат. По всей видимости, эти деньги, после вычета комиссии за отмывание, возвращались мошенникам, подобным автору аферы с электричеством.
Россиянин открывал необходимые ему банковские счета по ворк-пермиту от пхукетской компании, но проверка фирма-работодателя выявила «пустышку» – юрлицо не вело никакой деятельности и, как полагает полиция, было нужна исключительно для получения ворк-пермита, который можно было бы предъявить в банке.
Акционерам фиктивной компании как раз и оказались две неназванные гражданки Таиланда и гражданка России из юридической фирмы в Кату. Дальнейшая проверка показала, что эти три женщины фигурировали в качестве совладельцев еще в 38 юрлицах.
Тайские гражданки и гражданка Россия, имени которых CIB так и не назвало, были арестованы по двумя статьям обвинения:
- Подача ложной информации должностному лицу;
- Открытии бизнеса с использованием номинальных акционеров.
В ходе обысков в одном из помещений «фабрики юрлиц» полицейские обнаружили помещение, обставленное как рабочее офис, чтобы клиенты могли проходить проверку Иммиграционного бюро путем видеозвонка на рабочее место.
Также были изъяты вывески юрлиц, большой объем документов, печати и другие улики.
