В отчете Иммиграционного бюро указывается, что арестованному россиянину – 31 год. Пхукетский суд выдал ордер на его арест 25 декабря 2023 года, ордеру присвоен номер Jor 673/2566. Статья обвинений – отмывание денег (легализация преступных доходов).
Иммиграционное бюро не назвало имя россиянина, но указало, что арест производился совместно с сотрудниками полиции Кату, а потом мужчину передали в этот участок.
Именно в Кату находилась юридическая компания, через которую оформил себе нелегальное юрлицо некий россиянин, занимавшийся обналичиванием преступных доходов мошенников, включая доходы от афер с фейковым счетами за свет.
Об этом деле Центральное бюро расследований (CIB), сообщило в апреле, когда через российского обнальщика вышло на «фабрику юрлиц» в Кату, одним из клиентов которой он являлся. В апрельском пресс-релизе CIB говорилось, что в дело вошли эпизоды деятельности россиянина за период 7 июля по 19 ноября 2023 года.
Ведомство в принципе ничего тогда не сообщило о российском обнальщике, сконцентрировав внимание на «фабрике юрлиц», вскрытой в ходе расследования его дела. В частности, не говорилось о его аресте.
Мужчина мог к тому моменту покинуть страну или залечь на дно в Таиланде, но его данные (имя, биометрия) были известны полиции как минимум по банковским счетам, визе и ворк-пермиту.
Примечательно, что в Кату находится и офис компании Phuket Best Accounting, в отношении которой сейчас проводится расследование о нелегальном оформлении юрлиц для россиян.
