Задержанные – 38-летний Дамронгсак Питисук и 37-летняя Порнтича Питисук – были активными участниками Ufun и, по словам полиции, даже удостоились наград за выдающиеся достижения в 2014 году. Ордеры на арест подозреваемых были выданы еще в июне этого года, но задержать правоохранителям лишь сейчас. При этом, по словам сотрудников полиции, пара добровольно сдалась в руки органов правопорядка.
На пресс-конференции 24 августа начальник отдела защиты прав потребителей королевской полиции Таиланда Ангкул Клайклуенг рассказал, что на банковских счетах пары было обнаружено почти 40 млн бат. По версии следствия, средства были получены в результате участия подозреваемых в деятельности компании Ufun и представляли собой вложения клиентов структуры. В полиции полагают, что речь может идти о сотне вкладчиков и даже более. Впрочем, пока что это версия следствия, поскольку официального судебного вердикта по делу Ufun еще не вынесено.
«Расследование продолжается. Дамронгсак и Порнтича будут доставлены в центральный офис Совета по правам потребителей в Бангкоке для допроса», – заявил редакции один из следователей, попросивший не указывать его имя в газете.
Инвестиционная компания Ufun представляет собой гибрид МММ и Bitcoin. Клиентам предлагается в онлайн-режиме покупать «валюту» Utoken, которую затем можно перепродавать при росте курса, а также использовать для совершения различных покупок – от товаров повседневного спроса в интернет-магазине до недвижимости.
Тайские правоохранители полагают, что Ufun представляет собой финансовую пирамиду, построенную по классической схеме Понци, когда доход первых участников обеспечивается исключительно за счет притока новых вкладчиков. Представители Ufun, в свою очередь, настаивают на том, что компания действительно занимается серьезными инвестициями и никаких законов не нарушает.
В полиции утверждают, что созданная в Малайзии компания уже перешла не только границы этой страны, но и региона. В частности, структура ведет деятельность в Австралии, Франции, Германии, Великобритании, США и других странах. В Таиланде, согласно заявлению Совета по защите прав потребителей, более 120 тыс. человек пострадали от действий Ufun, а суммарный ущерб вкладчикам приблизился к 38 млрд бат.
Первый арест по делу Ufun на Пхукете был произведен в июле этого года, когда полиция задержала владельца автосалона в Рассаде. По версии следствия, бизнес он использовал для отмывания средств, полученных благодаря схеме Ufun. Дело привлекло внимание СМИ благодаря тому, что полицией было арестовано имущество предпринимателя, в частности, несколько дорогих автомобилей европейского производства.
