Два сообщения об арестах «мулов», как полиция называется открывающих подставные счета людей, были опубликованы на странице CIB в Facebook в пятницу, 9 февраля. Даты арестов не указаны, но, как правило, CIB публикует такие новости или в день события или на следующий день после него.
Первый подозреваемый, фигурирующий в отчете как Чаяпхонг, был арестован в Кату. Дело против него возбуждено в провинции Утхай-Тхани, где в местную полицию обратилась женщина, у которой мошенники похитили 100 тыс. бат.
Вторая подозреваемая, которую CIB именует Нисой, была арестована в Рассаде. Дело против нее возбуждено в Пхетчабури, однако в ходе расследования полицейские выяснили, что на арест Нисы было выдано уже несколько ордеров. Речь идет о нескольких эпизодах телефонного мошенничества на сумму не менее 5 млн бат.
В 2023 году в Таиланде вступил в силу Декрет о противодействию киберпреступности, в котором прописано отдельное наказание за открытие банковских счетов и электронных кошельков, а также оформление сим-карт в интересах третьих лиц для использования в противоправных целях. Дела возбуждаются по факту открытия счета или покупки сим-карты для третьих лиц.
- Оформление сим-карты, электронного кошелька, банковского счета в интересах третьих лиц для осуществления ими противоправной деятельности – до 3 лет тюрьмы и/или до 300 тыс. бат штрафа.
- Вовлечение других лиц в оформление сим-карт, электронных кошельков, банковских счетов в интересах третьих лиц для противоправной деятельности – от 2 до 5 лет тюрьмы и/или от 200 до 500 тыс. бат штрафа.
Незнание о мошеннических планах бенефициара не освобождает от ответственности, все доводы рассматриваются уже после ареста «мула» и предъявления ему обвинений. Отдельно полиция предъявляет уголовные обвинения в мошенничестве и компьютерных преступления.
