Подозреваемый, имя которого в отчете CIB указывается как Экапон, был арестован на пляже Фридом-Бич. Полицейские опубликовали несколько фотографий с ареста, но не указали, когда именно он был произведен. Само сообщение было опубликовано 2 августа, причем полицейские к этому моменту имели на руках ордер.
Заявление, с которого началось расследованием, было подано в один из полицейских участков Бангкока в марте прошлого года. Неназванный потерпевший рассказал о неудачном опыте участия в инвестиционном проекте, оказавшимся даже не пирамидой, а просто схемой по выманиванию денег за счет убеждения.
Пострадавший лишился суммы более 100 тыс. бат, хотя из отчета CIB невозможно понять, потерял ли он 114 тыс. или 214 тыс. Фальшивое инвестиционное предложение, которым он соблазнился, предполагало работу с приложением Mercado.
Арестованный сейчас Экапон сознался, что он на свое имя открыл для мошенников два банковских счета, получив за это финансовое вознаграждение в размере 2,5 тыс. Впрочем, обвинения против мужчины более широкие – мошенничество в составе группы лиц и внесение недостоверных данных в компьютерную систему.
В марте 2023 года в Таиланде вступил в силу новый Королевский декрет о борьбе с киберпреступностью. В нем отдельно прописано наказание за оформление сим-карт и открытие банковских счетов для использования третьими лицами в мошеннических целях.
Декрет предусматривает предусматривает штрафы в размере нескольких сотен тысяч бат и/или тюремные сроки до пяти лет и выше. Наказание полагается и за вовлечение людей в открытие банковских счетов для использования иными лицами в мошеннических целях.
