В центральной части Пхукета полицейские посещали сам ресторан в Boat Avenue и места проживания фигурантов дела. В южной части острова целью стал хорошо известный российским предпринимателям офис бухгалтерской конторы ST Accounting, занимающейся оформлением тайских юрлиц, разрешений на работу и бизнес-виз.
В июне 2023 года правоохранители уже проводили рейд и изымали в ST Accounting документы в рамках большого дела об оформлении недвижимости на подставные компании, в том числе, россиянам. Прошлогоднюю операцию проводил Департамент специальных расследований (DSI) в координации с местными властями, причем официальные лица акцентировали внимание на большом количество именно российских клиентов у фирмы.
В этот раз россиянами являются три фигуранта дела Octopus. А четвертая фигурантка – их тайский номинал, выступавшая директором и мажоритарным акционером для обхода законодательных ограничений на иностранное владение бизнесом. Сообщение Иммиграционного бюро о проверках 4 апреля начинается со слов, что это – «отчет о результатах интегрированного расследования в отношении нарушений Закона об иностранном бизнесе (в части номиналов)».
Иммиграционное бюро не сообщило, каким образом ST Accounting была вовлечена в работу ресторана Octopus. Ни о каких обвинениях в адрес самой фирмы, ее сотрудников или владельцев бюро ничего не сказала. Также в пресс-релизе Иммиграционного бюро нет ни слова о задержании или вызове на допрос кого-либо из связанных с ST Accounting лиц. В офисе просто прошли следственные мероприятия без обвинений, подозрений и задержаний.
В части отчета, посвященной арестам, упоминается только «господин Павел, 47 лет, гражданин России». Он был арестован по обвинению в нелегальном ведении бизнеса совместно с другими лицами в сфере, где тайские граждане не готовы конкурировать с иностранцами».
Показательное дело Octopus
Россиянин по имени Павел Шаповалов значился среди задержанных в основном отчете полиции, опубликованном 4 апреля сразу после рейда в Octopus. Полиция пояснила, что мужчина осуществлял фактическое руководство операционной деятельностью ресторана.
В качестве иностранных владельцев бизнеса (открытого с использованием номиналов и работающего в сфере, где тайцы не готовы конкурировать с иностранцами) были арестованы россияне Владислав Зинаков и Валерий Волкодав.
Гражданка Таиланда Пхуньявут Тхонгкоб была арестована как тайский номинал, помогавший иностранным владельцам бизнеса обходить законодательные ограничения и скрывать истинных владельцев и бенефициаров бизнеса.
На пресс-конференции 4 апреля полиция пояснила, что юридическим лицом ресторана Octopus была компания VVG Alliance Co., Ltd., которая на бумаге представляла собой тайское юрлицо, именно благодаря формальному присутствию госпожи Тхонгкоб.
Согласно документам, у VVG Alliance было три акционера: Пуньянут Тхонгкоб (51%), Владислав Зинаков (24,5%) и Валерий Волкодав (24,5%). Однако в реальности ни акционером, ни руководителем компании госпожа Тхонгкоб не была, бизнес контролировали россияне.
Отдельно среди фигурантов дела проходил вышеупомянутый Павел Шаповалов. Полиция заявила, что он формально не являлся акционером, но при этом выполнял «административные функции», действуя от имени и по поручению Владислава Зинакова и имея всю полноту власти в плане управления бизнесом.
«В ходе расследования было установлено, что директор и мажоритарный акционер Пуньянут Тхонгкоб являлась просто номинальным лицом для иностранных инвесторов, не имея никакого контроля над компанией. Изучение финансовых потоков внутри компании показало, что средства с депозитного счета Octopus переводились на личный депозитный счет Владислава Зинакова, являвшегося настоящим владельцем ресторана и настоящим владельцем VVG Alliance. Объем транзакций составлял 80 млн бат», – говорилось в пресс-релизе, выпущенном полицией Пхукета после пресс-конференции.
Пять тезисов полиции
В связи с делом Octopus руководство полиции Пхукета и восьмого региона обратилось к СМИ с просьбой передать иностранному сообществу Пхукета, что правоохранительные органы не будут мириться с нелегальным ведением бизнеса по той модели, которую использовал Octopus и которую некоторые иностранные предприниматели искренне считают законной.
В частности, на Пхукете была создана отдельная опергруппа для контроля за соблюдением иностранцами пяти базовых пунктов легального ведения бизнеса в Таиланде.
Пять пунктов для иностранного бизнеса:
1. Ведение бизнеса иностранцами в Таиланде регулируется отдельным законами – Законом об иностранном бизнесе 1999 года и Законом о труде иностранцев 2008 года.
2. Тайское юрлицо должно иметь реально участвующих в бизнесе тайских акционеров и директоров.
3. Определенные сферы деятельности полностью закрыты для иностранцев.
4. Проведение валютообменных операций через криптовалюты требует лицензии SEC.
5. Участник криптовалютной сделки должен быть уверен в чистоте и законном происхождение средств.
