Как следует из публикации Bangkok Post, целью DBD станут компании, ведущие деятельность в пяти секторах экономики:
-
Туризм;
-
Недвижимость;
-
Отельное дело;
-
Транспорт и логистика;
-
Электронная коммерция и склады.
Госпожа Сутхавитхум указала, что основанием для проверок являются «жалобы от местных операторов бизнеса и информация от профильных ведомств». Проверка будет включать изучение структуры акционеров в компаниях, полномочия руководителей, право голоса и право на дивиденды, финансовую историю держателей акций до учреждения компаний.
В публикации Bangkok Post отсутствуют слова «иностранец» или «иностранный» (оригинал заявления госпожи Сутхавитхум не опубликован пресс-службой DBD). Однако целью являются именно зарубежные инвесторы, поскольку использование номинальных акционеров – один из главных способов обхода ограничений на ведение бизнеса в Таиланде для иностранцев по Foreign Business Act 1999.
Включение в список акционеров фиктивных тайских совладельцев позволяет иностранцу зарегистрировать свой бизнес как тайское юридическое лицо, якобы принадлежащее на 51% тайским гражданам. Затем эти фирмы используются для ведения реальной предпринимательской деятельности или регистрации на них недвижимости для обхода запрета на владение землей иностранцами. Однако сам факт использования номиналов прямо запрещен одной из статей Foreign Business Act 1999.
В 2024 году DBD уже провел проверки в отношении 26 тыс. юридических лиц, зарегистрированных для ведения бизнеса в пяти вышеперечисленных сферах. Проверки явно не были прицельными, поскольку только в 64 случаях были предъявлены обвинения в нарушении правил бухгалтерского учета, а номиналы были выявлены в 4 случаях.
Проверки DBD отличаются от аналогичных мероприятий, проводимых Департаментом специальных расследований (DSI, Министерство юстиции) и Центральным бюро расследований (CIB, Королевская полиция Таиланда). Операции этих структур нацелены на иностранный бизнес, в отношении которого есть серьезные подозрения в использовании номиналов, так что количество результативных проверок у них выше.
В первой половине 2024 года CIB провело операцию Nominee Sweep на Пхукете, проверив одну из бухгалтерских фирм, занимавшуюся оформлением на заказ тайских юридических лиц с фиктивными акционерами.
Согласно пресс-релизу CIB, фигурантами дел об использовании номиналов для нелегального ведения бизнеса и владения недвижимостью стали 135 человек – 98 иностранцев и 37 тайских граждан. Среди 98 иностранцев было 67 россиян.
Из 98 фигурантов Operation Nominee Sweep по именам были названы только два человека – 31-летняя владелица бухгалтерской фирмы Тхип и 45-летняя предпринимательница из России с масштабным бизнесом в сфере недвижимости Яна. Ограничительные меры были наложены на активы стоимостью 1,5 млрд бат, включая земельные участки, виллы, квартиры и другую собственность.
