Американец Дэвид был арестован около 11:00 утра 14 марта у здания Jomtien Hospital в Паттайе, говорится в пресс-релизе DSI. Мужчину арестовали на основании ордера No. 4723/2566 (2023), выданного в декабре 2023 года по специальному делу No. 38/2564 (2021), касающемуся нелегального оформления люксовой недвижимости в собственность на имя иностранных граждан.
Непосредственно Дэвиду предъявлены обвинения в том, что он, будучи директором юрлица и действуя от его имени, потворствовал или не препятствовал совершению противозаконного деяния. Обвинения предъявлены по статьям 36, 37 и 41 Закона о труде иностранцев.
Как следует из номера специального дела, возбуждено оно было еще в 2021 году. При этом в том же пресс-релизе и в контексте ареста Дэвида пресс-служба DSI упоминает дело 7/2561 (2018 года), в котором фигурирует компания по юридическому консалтингу Sunny Shores Property Co Ltd и еще два иностранца – британец Маркус и американец Пол.
DSI поясняет, что Sunny Shores была центром схемы по оформлению недвижимости на иностранцев, что запрещено законом. Компания контролировала другие фирмы, на которые оформлялись виллы на Пхукете и Самуи. Когда появлялся иностранный покупатель виллы, компания оформляла ему в том или ином виде передачу контроля над юрлицом и его активами, то есть недвижимостью, владеть которой иностранный гражданин не мог.
DSI отмечает, что практиковались разные форматы передачи контроля над активами, но результатом было то, что «бенефициаром сделки по продаже земли становился вышеупомянутый иностранец».
Именно таким образом была осуществлена сделка по покупке виллы в одном из проектов Anchan иностранкой Оксаной С., ставшей директором фирмы Leaf Lucky Co Ltd., сменив в должности директора американца Дэвида, арестованного 14 марта.
В пресс-релизе DSI прямо говорится, что вилла была возведена девелопером Anchan, но в контексте самого дела эта компания не упоминается. Незаконной следователи считают сделку на уровне Leaf Lucky Co Ltd., в которой девелопер уже напрямую не участвовал.
