В пятницу, 31 мая, глава CIB собрал журналистов, чтобы с фактами и доказательствами ответить на вопрос «что случилось с госпожой Тритхип». В таком виде его его сформулировали в русскоязычных соцсетях за три дня до пресс-конференциии, когда уже весь Пхукет знал о проблемах у очередной из бухгалтерских фирм. Операция Nominee Sweep, как объяснил генерал Пхуридет, была связана ее деятельностью «госпожи Тритхип» по открытию юридических лиц для иностранцев, преимущественно россиян.
Согласно пресс-релизу CIB, фигурантами дел об использовании номиналов для нелегального ведения бизнеса и владения недвижимостью в этот раз стали 135 человек – 98 иностранец и 37 тайских граждан. Издание Matichon уточняет, что среди 98 иностранцев было 67 россиян, три украинца, четыре китайца, три индуса, а также 21 представитель других национальностей.
На фотографиях агентства АР можно увидеть людей, дающих показания в CIB, а в подписях к фото утверждается, что снимки сделаны 31 мая. Впрочем, дата здесь не принципиальна, поскольку следователям придется еще долго вызывать на беседы тех, кого они сочтут достойными внимания. В пресс-релизе CIB этого не говорится, но 98 первых фигурантов Operation Nominee Sweep могут превратиться и в больше сотни.
В пресс-релизе CIB и статьях тайской прессы говорится, что 98 человек были именно арестованы и затем отпущены на свободу на время расследования, однако ни в одном тексте не уточняется, когда именно проводились аресты и как они выглядели.
На фотографиях CIB показаны некие следственные мероприятия, но явно не в «более 60 компаниях», как утверждается в видео самого следственного ведомства, показанном на пресс-конференции. Подробности конкретных арестов и обысков неизвестны, равно как и имена лиц, попавших в фокус внимания CIB в этот раз.
Из 98 фигурантов Operation Nominee Sweep по именам были названы только два человека – 31-летняя владелица бухгалтерской фирмы Тритхип и 45-летняя предпринимательница из России с масштабным бизнесом в сфере недвижимости Яна (фамилии и названия компаний не указаны самим CIB).
Зато на пресс-конференции CIB и в статьях СМИ были подробно перечислены различные активы, на которые были наложены ограничительные меры (в упрощенной формулировке – «изъяты»). Большую их часть, как и в предыдущих рейдах в бухгалтерских фирмах, составляют объекты недвижимости: земельные участки, виллы, квартиры.
Общая сумма активов указана CIB как 1,5 млрд бат, при этом в тексте отдельно упомянута недвижимость, связанная с Яной – « 176 квартир в трех жилых комплексах стоимостью более 900 млн бат».
Также перечислены улики, приобщенные к делу как доказательста бизнеса по открытию компаний с номинальными акционерами: паспорта, ворк-пермиты, учредительные документы юрлиц, официальные печати компаний.
Коллекция улик попала на фотографии прессы. На снимках видно выложенные в ряды чаноты, банковские книжки, таблички с названиями компаний. На снимках самого CIB обращают на себя внимание два ноутбука, на которых открыты веб-страницы с информацией об объектах инвестиционной недвижимости.
В публикации CIB нет ничего не говорится о том, считают ли следователи кого-то из фигурантов дела возможными добросовестными инвесторами, которые просто не знали о незаконности предлагаемых им схем владения активами.
Про всех попавших в прицел иностранцев говорится, что они обвиняются в нарушении стать 37 Закона об иностранном бизнесе. Тайским фигурантам вменяется нарушение статьи 36 того же закона. Обе статьи касаются использование номиналов из числа тайских граждан для обхода ограничений на иностранный бизнес в части контроля над компаниями и сфер бизнес-деятельности.
Предыдущий аналогичный рейд CIB проходил на Пхукете в апреле, и в центре расследования также была бухгалтерско-юридическая компания, пользовавшаяся популярностью у россиян для открытия юрлиц с использованием номиналов.
В том случае CIB прямо заявило, что один из клиентов юридической фирмы занимался обналичиванием преступных доходов тайских мошенников, а не просто нуждался в фиктивном юрлице для оформления на него виллы или ведения бизнеса по сдаче в аренду мотоциклов.
